Senior AML Specialist

Senior AML Specialist Lugar: Madrid, España Departamento: Corporate Legal Services Tipo de contrato: indefinido

Tus responsabilidades

Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas. Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones. Llevar a cabo todas las funciones relativas a la ...