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Diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Elaborar y actualizar políticas, manuales, procedimientos y matrices de riesgo LA/FT. Definir metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos por clientes, productos, canales y zonas. Supervisar la debida diligencia de clientes y aprobar aquellos de mayor riesgo. Monitorear operaciones inusuales y sospechosas, analizando alertas y elaborando sustento técnico. Preparar y remitir reportes regulatorios a las autoridades competentes, asegurando confidencialidad. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento en la organización. Reportar periódicamente a la alta dirección y actuar como punto de contacto ante supervisores y auditores.
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