ANALYSTE KYC H/F

Description

Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim.



Vos Missions :

- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce,

- Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies

- Analyser les dossiers issus des comités de certification et de rectification (CAC)

- Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations

- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre-mer,

- Proposer et suivre la mise en oeuvre des actions correctrices Profil candidat - Connaître les concepts juridiques de base

- Avoir des conna...