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About the Role
🚀 ¡Sumate a nuestro equipo!
En BZA Group nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de PLAFTFP para incorporarse a nuestra Área de Cumplimiento en Casa Central.
🔎 ¿Qué desafíos tendrás?
• Analizar alertas y operaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos.
• Investigar operaciones inusuales y colaborar en la elaboración de reportes regulatorios.
• Participar en el monitoreo de clientes y en la mejora de procesos de control.
• Brindar soporte en auditorías internas, externas y organismos de supervisión.
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